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中国高科集团股份有限公司公告(系列)品特轩心水

更新时间:2019-10-08

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次:2019年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,相关公告刊登于2019年7月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

  三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人及代理人身份证、中央纪委国家监委网站通报八起“四风”问题典委托人的股东账户卡。丰盛集团遭遇债务危机 “同胞公2019-09-19

  3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

  4、通讯地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  联系电线、登记地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月1日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2019-025

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2019年7月11日以书面及邮件通知的方式发出,并于2019年7月16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8位,实际出席董事8位,会议由齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

  董事会同意选举齐子鑫先生(简历见附件一)为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

  董事会同意选举齐子鑫先生(简历见附件一)为公司第九届董事会战略委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

  经董事会提名委员会审核通过,董事会同意选举武绍霞女士(简历见附件二)为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满时止。

  公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见。此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  《独立董事关于选举公司第九届董事会非独立董事的独立意见》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站。

  董事会同意公司于2019年8月1日召开2019年第一次临时股东大会,品特轩心水论坛。审议本次董事会提交股东大会审议的事项。

  齐子鑫,男,1975年出生,中共党员,硕士。现任公司第九届董事会董事,北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁,方正产业控股有限公司董事长,北大方正投资有限公司董事长、经理,北大方正物产集团有限公司董事,珠海越亚半导体股份有限公司董事,方正资本控股股份有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁,泛海控股股份有限公司副总裁,泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理,泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁,民生证券股份有限公司副董事长,中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

  武绍霞,女,1984年出生,中共党员,硕士。现任北大方正集团有限公司人力资源部总经理、方正资本控股股份有限公司监事。曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监。

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